Genel kurul toplantısına davet

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 11358
 Ticaret Unvanı
GÜLERYÜZ NALBURİYE MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Sanayi Mah. Çarşı Yapı A.V.M. C Blok No:11-12-13 İzmit/Kocaeli
Şirket'imizin 2024-2025 faaliyet yıllarına ilişkin 12.08.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 420/1. maddesi uyarınca pay sahibinin talebi üzerine, toplantı başkanının kararıyla finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı gündem maddelerinin görüşülmesi bir ay sonraya bırakılmıştır. Ertelenen ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Genel Kurul, 17.09.2026 günü saat 11:00'da Sanayi Mah. Çarşı Yapı A.V.M. C Blok No:11-12-13 İzmit/Kocaeli adresinde toplanacaktır.Gündemi ve vekaletname örneği aşağıda bulunan bu toplantıya Şirket’imizin Sayın pay sahipleri bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılmalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak noter nezdinde düzenletmek suretiyle vekil tayin etmeleri önemle rica olunur.Şirket’imizin 2024-2025 faaliyet yıllarına ilişkin, finansal tablolar, kar ve zarar hesapları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu toplantı tarihinden on beş gün evvel kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
GÜNDEM
1.Açılış ve divan heyetinin teşkili,
2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3.2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4.2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların, bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin faaliyetlerinden dolayı mali ve hukuki açıdan ayrı ayrı ibrası,
6.Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr oranlarının belirlenmesi ile ilgili tekliflerin görüşülerek kabulü veya reddi,
7.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
9.Dilekler ve kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.